浙江东南网架股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2014年8月15日以传真或专人送出的方式发出，于2014年8月22日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度报告》。

　　《公司2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-051）刊登在2014年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。